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Top tips to protect your firm from money laundering
1
Make sure your AML programme reflects your business. ...
2
Ensure the AML programme flow makes sense. ...
3
Have a clear technology plan. ...
4
Understand your tools. ...
5
Be sure to conduct risk-based due diligence. ...
6
Make sure your AML training is focused. ...
7
Conduct regular reviews.
In banking, unusual cash deposits or withdrawals, rapid movement of funds, multiple accounts with similar names or unusual customer behavior could indicate money laundering activities, prompting the need for further investigation or the need to submit a SAR to the national FIU.
**Quem Sou Eu**
Sou João Silva, CEO da 7 Games, uma empresa brasileira de tecnologia especializadatelefonnummer bwintelefonnummer bwin desenvolver aplicativos de ⚾️ jogos casuais para dispositivos móveis.
**Contexto do Caso**
O mercado brasileiro de jogos para dispositivos móveis é altamente competitivo, com um grande ⚾️ número de empresas disputando a atenção dos usuários. Para se destacar nessa multidão, precisávamos criar um aplicativo que fosse único, ⚾️ envolvente e capaz de atrair uma ampla base de usuários.
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